【单项选择题】
大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔()万元(含)以上或者外币交易等值()万美元(含)以上的实物形态的现金交易。
A、A.10万;1万
B、B.5万;5千
C、C.50万;5万
D、D.20万;1万
A、A.10万;1万
B、B.5万;5千
C、C.50万;5万
D、D.20万;1万
A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付 C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A、对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务 B、对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付 C、当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务 D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务 E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务