【判断题】
查看正确答案A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况 B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源 C、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系 D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
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第2题
A、A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B、B.适当延长客户身份资料的更新周期 C、C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D、D.适度提高交易监测的频率及强度
第4题
A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易 B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 C、金额特别巨大的网上资金交易 D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
第5题
A、客户可凭人民银行规定的有效身份证件在中信银行开立已面对面核实Ⅱ类户，该账户无需绑定账户进行身份验证 B、客户可通过电子渠道办理所有Ⅱ类银行账户手机号码、绑定账户的变更 C、客户可通过智慧柜台将Ⅱ类账户升级为Ⅰ类银行账户，升级应先按照新开Ⅰ类银行账户的要求核实客户身份无误 D、客户可通过智慧柜台将未面对面核实Ⅱ类户升级为已面对面核实Ⅱ类户，升级前应按照新开已面对面核实Ⅱ类户的要求核实客户身份无误
