A、A.人民币现金5万元（含）以上
B、B.人民币转账50万元（含）以上
C、C.外币现金等值5000美元（含）以上
D、D.外币转账等值5万美元（含）以上
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A、1年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 B、5年以上单笔或者累计低于但接近大额交易标准 C、1年以上单笔低于但接近大额交易标准 D、5年以上单笔或者累计高于但接近大额交易标准
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、单位客户办理大额存单业务的，中信银行为其开立单位大额存单专用账户 B、单位客户在网银等电子渠道办理大额存单的，如需开立开户证实书，可至其开户行柜台办理补发 C、个人客户办理大额存单业务的，由系统在客户借记卡内直接为其生成大额存单定期子账户 D、为个人客户办理大额存单质押时，补发个人大额存单，并进行冻结处理
A、A、招商银行结售汇交易实行大额报告制度，经办行在办理单笔或同事受理累计交易金额超过大额标准（含）的结汇或售汇业务时，须在业务办理前电话报告总行金融市场部 B、B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万 C、C、结售汇汇率实行一日多价制度
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