华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。..

第1题

A、特大洗钱嫌疑 B、洗钱嫌疑 C、重大洗钱嫌疑 D、违反反洗钱规定

第2题

A、监督 B、监控 C、检查 D、核查

第3题

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

第4题

A、金融秩序 B、经济秩序 C、金融市场 D、金融行业

第5题

A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

第6题

A、A.核对 B、B.落实 C、C.核查 D、D.核实

第7题

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构反洗钱规定》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

第8题

A、2013-4-11 B、2013-4-20 C、2013-4-21 D、2013-3-1

第9题

A、A.居民 B、B.非居民 C、C.外国政要 D、D.以上均不是

华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。