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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,需进行联网核查,留存身份证复印件。

A、100

B、500

C、1000

D、2000

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第3题

A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时  B、对公客户办理代发工资时  C、对公客户办理转账汇款业务时  D、为不在本机构开立账户机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务  

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第4题

A、为客户提供保管箱服务时,(应)要了解保管箱实际使用人  B、开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径  C、为不在本机构开立账户客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务,交易金额单笔人民币1万元以上  D、个人客户支取1万元现金存款时  

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第6题

A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时  B、为不在机构开立账户客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上  C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上转账交易  D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务  

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第7题

A、按照宁波银行规定对NRA账户进行操作  B、在向宁波银行申请开立NRA账户以及NRA账户开始运作过程中,向宁波银行提供任何证明文件、相关人员身份证件、业务信息等存在不真实、不完整、不合法情形  C、利用宁波银行服务从事违反中华人民共和国法律法规、监管机关各项监管政策规定业务  D、所从事业务涉及《中华人民共和国反洗钱法》规定洗钱行为,经有权部门认定涉嫌或从事洗钱交易、或者构成赌博、欺诈等其他犯罪活动  

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