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提问人:网友 发布时间:
【判断题】

银行完成冻结或相应的限制措施后,应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息,以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关,并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。

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第3题

A、A.按规定报送可疑交易报告  B、B.立即采取交易限制措施  C、C.于5个工作日内有关情况报告中国人民银行总行  D、D.采取适当方式告知客户  

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第4题

A、立即解除原预授权交易冻结金额  B、立即解除预授权完成剩余金额冻结  C、自预授权到期第二天解除原预授权交易冻结金额  D、自预授权到期第二天解除预授权完成剩余金额冻结  

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第6题

A、客户要求调查所涉及账户资金转往境外,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施  B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑立即向有管辖权侦查机关报案.侦查机关接到报案,对已依照前款规定临时冻结资金,当及时决定是否继续冻结  C、侦查机关认为需要继续冻结,依照刑事诉讼法规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门立即通知金融机构解除冻结  D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知立即解除冻结  

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