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提问人：网友 发布时间：
【判断题】

对于存在套现、洗单或侧录等情况的风险商户，在规定期限内能进行整改的，整改后，收单机构仍可继续保留商户受理银行卡的资格。

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更多“对于存在套现、洗单或侧录等情况的风险商户，在规定期限内能进行整改的，整改后，收单机构仍可继续保留商户受理银行卡的资格。”相关的问题
第1题
[] 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）

A、A、商户侧录风险  B、B、合谋伪冒交易风险  C、C、商户洗单风险  D、D、合法商户被“非法”套现  

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第2题
[单选题] 不法商户使用虚假资料或骗取他人资料申请获取多张卡后，再申请成为收单机构的商户，之后用卡进行虚假交易，套现后销声匿迹，上述行为导致何种风险（）

A、恶意倒闭风险  B、商户套现风险  C、商户洗单风险  D、商户侧录风险  

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第3题
[单选题] 一旦发现新商户交易量突增等嫌疑迹象时，立即进行实地调查；暂时扣留商户清算款项，待调查确认为非欺诈交易后，再行清算，可有效防范哪类风险（）

A、商户侧录风险  B、商户套现风险  C、商户洗单风险  D、恶意倒闭风险  

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第4题
[单选题] 商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）

A、恶意倒闭风险  B、商户套现风险  C、商户洗单风险  D、商户侧录风险  

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第5题
[多选题] 收单机构发现商户出现以下风险情况的，情节严重的，应立即关闭交易，书面通知商户终止收单协议，并尽快收回机具（）。

A、虚假申请  B、侧录  C、套现  D、洗单  

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第6题
[单选题] 不法分子强行闯入商户经营场所，偷取POS终端和相关交易单据。上述行为导致的风险为（）

A、商户侧录风险  B、合谋伪冒交易风险  C、商户洗单风险  D、合法商户被“非法”套现  

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第7题
[单选题] 不法持卡人与商户相勾结，利用商户POS终端进行虚假交易，商户在扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人，上述行为导致何种风险（）

A、恶意倒闭风险  B、商户套现风险  C、商户洗单风险  D、商户侧录风险  

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第8题
[单选题] 不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）

A、合法商户被“非法”套现  B、合谋伪冒交易风险  C、商户洗单风险  D、商户侧录风险  

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第9题
[] 假冒商户员工要求收单机构设立新的或附加的POS终端，并修改清算账户。通过以上方式，不法分子“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）

A、A、商户侧录风险  B、B、合谋伪冒交易风险  C、C、商户洗单风险  D、D、合法商户被“非法”套现  

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