A、中国人民银行反洗钱局
B、银监局
C、法院
D、公安机关
更多“中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查，对于检查中发现的违规行为要依法处罚，发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报（）。”相关的问题
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A、中国银行分支机构和中国银行授权的鉴定机构 B、中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构 C、中国银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构 D、中国人民银行分支机构和地（市）级公安机关指定的鉴定机构
A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A、中国人民银行依照法律、行政法规的规定经理国库 B、中国人民银行可以代理国务院财政部门向各金融机构组织发行、兑付国债和其他政府债券 C、中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户， D、中国人民银行可以对政府财政透支，但不得对银行业金融机构的账户透支
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