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【单选题】

金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。

A、管理

B、评价

C、考核

D、培训

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更多“金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。

A、反贪污 B、反贿赂 C、反恐怖融资 D、反非法集资

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第2题

[] 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向中国人民银行报送反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信（）。

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第3题

[多选题] 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。

A、董事 B、高级管理层 C、部门管理人员

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第4题

[多选题] 国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。

A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案 D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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第5题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第6题

[填空题] 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。

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第7题

[判断题] 金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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第8题

[单选题] 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的（）。

A、行业规则 B、推荐规则 C、法律规范

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第9题

[判断题] 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

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