【多选题】
总行将散见于各项内控制度中的工作禁令和关键性规定动作，从（）、服务类等方面进行梳理。
A、基本规范类
B、结算类
C、核算类
D、现金类
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第4题
A、内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部组织开发，只面向内控合规条线人员使用 B、内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部组织开发，面向全行员工使用 C、全行所有员工都可以登录内控合规管理信息系统查看制度、个人合规档案 D、只有授权用户才可以登陆内控合规管理信息系统查看制度、个人合规档案
第5题
A、结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性 B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
第6题
A、交易方为总行的，由交易发起部门在季后7个工作日内将交易信息报送内控与法律合规部 B、交易方为农业银行分支机构的，由各一级分行及境外分行内控合规部门汇总后于季后10个工作日内报总行内控与法律合规部 C、附属机构的内部交易报表，由总行内控与法律合规部于每季度结束后7个工作日内统计汇总 D、交易双方只对交易金额达到一定标准的交易进行报告
第9题
A、A.熟悉、执行邮政金融业务的各项规章制度、内控制度和操作流程，并及时传达给营业员 B、B.及时组织营业员学习新业务，处理和解答营业员的业务请示 C、C.协助网点负责人做好各项邮政金融业务的培训工作 D、D.与网点负责人共同负责网点金融业务质量分析工作，每天利用早会，对存在问题进行分析
