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【单选题】

中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理是从（）年开始的。

A、2005

B、2006

C、2007

D、2008

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更多“中国银监会在全国范围内开展银行业案件专项治理是从（）年开始的。”相关的问题

第1题

[单选题] 从（）年开始，中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动。

A、2004 B、2005 C、2006 D、2007

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第2题

[判断题] 根据银监会要求，中国邮政集团公司和中国邮政储蓄银行决定在全国范围集中开展“不当创新、不当交易、不当营销、不当收费”专项治理工作。

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第3题

[多选题] 2006年3月，中国银监会召开第八次全国银行业案件专项治理工作会议，要求重点整治银行等案件多发的关键环节（）。

A、印鉴密押 B、空白凭证 C、金库尾箱 D、查询对账 E、重要岗位 F、授权卡（柜员卡）

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第4题

[填空题] 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。

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第5题

[单选题] 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（）类案件。

A、一 B、二 C、三 D、四

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第6题

[判断题] 案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。

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第7题

[填空题] 根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。

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第8题

[判断题] 中国银监会2006年制定发布的《商业银行合规风险管理指引》是我国银行业开展合规管理的基本规范和指南。

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第9题

[单选题] 《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第（）类案件。

A、一 B、二 C、三 D、四

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