总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。

A、运行管理部门

B、个人金融部门

C、内控合规部

D、纪检监察部门

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第1题

[单选题] 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）

A、总行会计部 B、总行合规部 C、总行法律事务部 D、总行办公室

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第2题

[] 反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，其负责人兼任（）。

A、A.会计部总经理 B、B.合规部总经理 C、C.总行办公室主任 D、D.反洗钱工作办公室主任

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第3题

[] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、A.总行反洗钱工作办公室 B、B.总行 C、C.总行内控合规部 D、D.总行办公室

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第4题

[单选题] Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

A、半小时 B、一小时 C、两小时 D、三小时

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第5题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员