A、重新评定客户风险等级
B、开展尽职调查
C、关注客户
D、上报可疑交易报告
更多“对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。”相关的问题
A、司法人员必须用司法公正理念指导司法工作，坚持实体公正和程序公正并重，做到法律效果、政治效果、社会效果相统一 B、司法机关必须进一步提高办案效率，坚持公正与效率兼顾 C、努力树立司法权威，以公正高效权威为价值目标 D、司法机关应当充分发扬司法民主，对有关重大疑难案件可听取新闻媒体的评价与报道，并据此作出裁决
A、无论是否作出行政处罚决定，都必须移送司法机关 B、如发现时已作出行政处罚决定，则可以不移送司法机关 C、必须在作出行政处罚决定之前移送司法机关 D、可以请求司法机关协调调查处理
A、对客户和担保人提供的身份证明、主体资格、财务状况等信息、资料须经核实后方可采信 B、调查可通过收集报刊、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体上有关客户及保证人的报道，获取相关信息 C、对公证机关、司法机关、行政机关及其他具有公信力的社会机构、人民团体提供的法律文书、行政公文、证明书、信函等复印件可直接采信 D、调查人员主要通过查询C3、人民银行征信系统及有关信贷档案，了解客户及保证人用信状况及用信记录
A、公安、司法机关立案侦查 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
A、公安、司法机关立案侦察的 B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的 C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的 D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
A、新华社、《人民日报》等具有较大社会影响力的媒体所发布的信息 B、公安机关、检察机关、纪检监察部门提供的案件记录、情况说明等非正式材料 C、权威机构内部文件 D、司法机构的法律文书中确认的事实
客服
TOP
查看正确答案
