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【多选题】

农行某支行为尽快核销损失款项，将超农行权限的损失化整为零，分次处理，应给予支行有关责任人员（）处分。

A、警告

B、记大过

C、记过

D、撤职

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第1题

[多选题] 农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。

A、警告 B、记过 C、降职 D、撤职 E、开除

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第2题

[简答题] 2006年5月初，某银行A市工商银行（简称工行）支行分理处记账员李某，为帮助某厂厂长正某，搞经营资金，从某酒厂出纳员张某处要来一张银行承兑汇票，并偷盖了分理处的结算章。经李某联系找到某商店充当承兑申请人，某分厂为收款人（该商店与该分厂之间无真实的商品交易关系和债权债务关系），汇票金额为7万元（该金额数字李未采用压数机压印），到期日为2006年8月刃日。李将此汇票支给了王某。王于2006年5月24日持该汇票到A市农业银行支行（简称农行）要求贴现，农行未经严格审查，也未经某分厂的开户行同意，即向王某贴现。2006年8月24日该汇票到期后，农行要求工行承付，工行审查汇票后，发现问题，拒绝承付。2007年4月，某市中级人民法院对李某、王某等作出了刑事判决。该银行承兑汇票是否有效？为什么？

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第3题

[简答题] 2006年5月初，某银行A市工商银行（简称工行）支行分理处记账员李某，为帮助某厂厂长正某，搞经营资金，从某酒厂出纳员张某处要来一张银行承兑汇票，并偷盖了分理处的结算章。经李某联系找到某商店充当承兑申请人，某分厂为收款人（该商店与该分厂之间无真实的商品交易关系和债权债务关系），汇票金额为7万元（该金额数字李未采用压数机压印），到期日为2006年8月刃日。李将此汇票支给了王某。王于2006年5月24日持该汇票到A市农业银行支行（简称农行）要求贴现，农行未经严格审查，也未经某分厂的开户行同意，即向王某贴现。2006年8月24日该汇票到期后，农行要求工行承付，工行审查汇票后，发现问题，拒绝承付。2007年4月，某市中级人民法院对李某、王某等作出了刑事判决。你认为应如何处理这起票揭案？

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第4题

[多选题] 经查，2010年4月，农行分行未将2010年分类权限转授权授予农行独立审批人，风险经理仍将有关认定事项交由农行独立审批人认定，责任人为（），所违规定为（）。

A、风险经理 B、该行独立审批人 C、未经有权人认定，擅自调整分类形态 D、超权限、逆程序认定分类形态

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第5题

[多选题] 某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的 B、未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的 C、记过至撤职 D、警告至记大过

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第6题

[多选题] 农行某支行行长在贷款企业参股30万元，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

A、在与农行没有直接业务关系的单位兼职或参股 B、违反规定借用农行资金，数额超出3万元，或个人以单位名义向外借款的 C、记过至撤职 D、开除

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第7题

[多选题] 农行某二级分行在对辖属支行进行转授权时，对上级行转授权内容理解不透的地方，未经请示就擅自按照自身的理解向下进行了转授权，并造成不良后果，该种情况下应给予有关责任人员（）至（）处分。

A、撤职 B、警告 C、记过 D、开除

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第8题

[] 张某为农行B支行领导班子成员，在农行A支行的中层干部竞聘前，张某数次与农行A支行班子成员提到自己的弟弟符合竞聘条件，要求多多关照。请问张某的行为违反（）条款，应给予（）处分。

A、A、要求提拔或暗示、授意提拔本人近亲属及身边工作人员 B、B、越权干涉干部选拔任用工作 C、C、记大过至撤职 D、D、记过至开除

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第9题

[多选题] 中国农业银行支行为客户办理开立备用信用证业务，由于客户要求的办理时限紧迫，农行支行在未完成信贷审批流程的情况下先行对外开出备证，该农行支行有关责任人可能面临（）处分。

A、警告，记过 B、记大过，降级 C、撤职，留用察看 D、解除劳动合同

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