农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。..

第1题

[多选题] 犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。

A、警告 B、记过 C、记大过 D、撤职 E、开除

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第2题

[判断题] 发生诈骗冒领时。应立即报警，有大堂经理和保安协助控制犯罪分子；如犯罪分子未遂逃跑的，记住犯罪分子的体貌特征和交通工具，寻求支援。

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第3题

[] 工程建设领域职务犯罪防范措施主要有（）。

A、A.加强职务犯罪事后工作，从根本上减少和遏制职务犯罪的发生 B、B.加大对腐败分子的打击力度，对职务犯罪分子查处不能手软 C、C.加快推进招投标市场统一化建设，建立健全建设工程领域的程序体系 D、D.建立和健全依法行政权力的制约机制，构筑制度上的防线 E、E.大力开展宗旨教育，提高国家公职人员的政治素质

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第4题

[] 刑事阵地的范围主要有（）

A、A、犯罪分子经常涉足的场所 B、B、犯罪分子经常用于销赃的行业和场所 C、C、犯罪分子经常落脚藏身的处所和行业 D、D、犯罪分子经常利用和为其作案准备条件的行业

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第5题

[简答题] 案例：基本案情：2010年10月至于2011年3月，犯罪人赵某伙同犯罪分子钱某利用购买来的银行承兑汇票到某国有商业银行某县支行办理质押贷款，第一笔被查出是假票据而未得逞。此后，赵某、钱某、孙某和李某等4人合谋利用重新购买的伪造或变造的金额分别为700万元和你350万元的银行承兑汇骗取某银行县支行质押贷款595万元和297万元，主要用于地下钱庄发放高利贷和个人消费，其中595万元到期贷款已归还，297万元在还款期限届满后未能偿还，经司法机关全力追款，造成损失44万元。作案手段：赵某等4人犯罪嫌疑人通过相互联系，形成利用伪造的银行承兑汇票诈骗银行贷款的共同犯罪故意，彼此之间分工配合，有组织提议，有居间配合的，有分配款项的，构成典型的团伙犯罪。具体而言，一是赵某经钱某介绍，从他人处以票面金额7%价格（80万元）购买了1200万元假银行承兑汇票，到某国有商业银行某县支行质押贷款，此次困被工作人员验出是假票而被扣票；二是赵某、钱某和孙某另行以50万元和15万元的价格购买了更为逼真的假银行承兑汇票，票据金额分别为700万元和350万元，此时他们利用犯罪分子李某为某钢铁公司法人代表的身份便利，伪造某钢铁公司与某煤炭公司的购销合同，虚构贸易背景，以某钢铁公司名义持票到上述银行办理质押贷款，骗取银行贷款595万元和297万元。损失及影响：该案一方面造成了44万元的直接经济损失，另一方面银行在配合司法部门追款、侦查等工作中，牵扯了大量的人力、物力和精力，造成了许多间接损失。此外，本案从表面来看是一起虚假银行承兑汇票案，但从骗取的资金去向看，主要是流向地下钱庄，在实质上与民间借贷有着不可分割的关系，而民间借贷当事人往往片面追求高收益，忽视风险管控，无视与实体经营收益的巨大反差，一旦资金链断裂，就将风险转嫁银行，给银行资金和声誉带来巨大影响。分析本案例产生问题的原因，提出控制措施？

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第6题

[] 侦查部门应当充分利用秘密侦察手段，在下列场所或行业布建力量（）

A、A.易被偷渡、毒品犯罪分子利用的口岸、港（吞）口、台轮停泊点、边境通道等场所 B、B.偷渡、毒品犯罪分子经常涉足、落脚、藏身的住所、暂住地、宾馆、酒店等场所，以及元人居住的建筑物、工地、山洞等易为不法分子藏匿的场所 C、C.易被偷渡、毒品犯罪分子利用的行业，如仓储、运输、出国中介、刻章、印刷等行业 D、D.其他重要场所

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第7题

[] 犯罪未遂的特征有：（）

A、A.犯罪分子已经着手犯罪 B、B.犯罪分子自动放弃犯罪 C、C.犯罪分子没有得逞 D、D.犯罪分子不愿意继续实行犯罪 E、E.犯罪分子没有得逞是由于犯罪分子意志以外的原因

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第8题

[多选题] 根据职务犯罪侵犯的客体不同，我国刑法职务犯罪划分为三大类，具体包括以下（）。

A、贪贿型职务犯罪 B、渎职型职务犯罪 C、侵权型职务犯罪 D、占有型职务犯罪

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第9题

[多选题] 从犯是指在共同犯罪中：（）

A、起次要作用的犯罪分子 B、起辅助作用的犯罪分子 C、领导他人犯罪的犯罪分子 D、教唆他人犯罪的犯罪分子 E、胁迫他人犯罪的犯罪分子

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农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。

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