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【判断题】

花旗银行设立了独立行使操作风险监督作用的部门，向花旗集团高级风险官负责。（）

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第1题

[] 花旗集团检查和权衡操作风险的体系包括（）

A、A.独立的内部审计和风险评估 B、B.由集团总经理和总会计师会同集团操作风险总监确立的正式的风险治理结构，对集团的风险和控制自我评价进行指导监督和监测 C、C.业务线管理部门制定和执行风险的缓释和管理措施 D、D.独立行使操作风险监督作用的部门，向花旗集团高级风险官负责

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第2题

[] 在次贷危机发生前，花旗银行等大型机构就已经意识到了其中蕴含的大量风险。

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第3题

[简答题] 花旗银行（Citibank）是花旗集团属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行花旗集团在全球一百多个国家约为二亿客户提供服务，包括个人、机构、企业和政府部门。提供广泛的金融产品服务从消费银行服务及信贷、企业、投资银行服务、以及经纪、保险和资产管理等，非任何其它金融机构可以比拟。现汇集在花旗集团下的主要有花旗银行、旅行者人寿、养老保险、美邦。英国《银行家》杂志对世界前1000家银行2002年各项指标排名中，花旗集团以一级资本590亿、总资产约10970亿、利润约152.8亿美元三项排名第一，盈利水平占1000家大银行总盈利2524亿美元中6.1%。根据花旗集团最新年报显示，花旗集团2003年一级资本已达669亿、总资产12640亿、利润约178.5亿美元，比上年又分别增长了13.4%、15.2%和16.8%。在过去的10年里，花旗集团的股票价格、盈利能力和收入复合年增长均达到两位数字，而且盈利增长高于收入增长。尤其令同行所叹服的，在1998年亚洲金融危机、2001年阿根廷金融危机和反恐战争等一系列重大事件，1000家大银行总体盈利水平分别下挫14.9%和29.7%的情况下，花旗集团仍达到3%和4.5%的增长，显示了花旗金融体系非凡的抗风险能力。成立于1812年的美国花旗银行，历经两个世纪的潜心开拓，已成为当今世界规模最大、声誉最响的全能金融集团。花旗之所以取得长盛不衰的奇迹，除了它始终奉行开拓创新的发展战略外，还和它卓越的企业文化所产生的文化生产力分不开。在我国加入WTO之际，花旗的经验很值得我国金融业学习和借鉴。以人为本：企业文化的核心花旗银行自创业初始就确立了以人为本的战略，十分注重对人才的培养与使用。它的人力资源政策主要是不断创造出事业留人、待遇留人、感情留人的亲情化企业氛围，让员工与企业同步成长，让员工在花旗有成就感、家园感。花旗银行CEO森地威尔的年薪高达1.52亿美元，遥居美国CEO的前列；再以花旗银行上海分行为例，各职能部门均设有若干副经理职位，一般本科毕业的大学生工作3年即可提升为副经理，硕士研究生1年就可提升为副经理，收入则是我国同等职级的几倍甚至几十倍。目前，我国金融业一方面要营造优厚的政策环境吸纳优秀人才，另一方面要努力提炼金融企业的核心价值观，让为企业献身的精神成为行为主体的价值观，积极推行以激励机制为核心

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第4题

[单选题] 花旗银行（Citibank）是花旗集团属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行花旗集团在全球一百多个国家约为二亿客户提供服务，包括个人、机构、企业和政府部门。提供广泛的金融产品服务从消费银行服务及信贷、企业、投资银行服务、以及经纪、保险和资产管理等，非任何其它金融机构可以比拟。现汇集在花旗集团下的主要有花旗银行、旅行者人寿、养老保险、美邦。英国《银行家》杂志对世界前1000家银行2002年各项指标排名中，花旗集团以一级资本590亿、总资产约10970亿、利润约152.8亿美元三项排名第一，盈利水平占1000家大银行总盈利2524亿美元中6.1%。根据花旗集团最新年报显示，花旗集团2003年一级资本已达669亿、总资产12640亿、利润约178.5亿美元，比上年又分别增长了13.4%、15.2%和16.8%。在过去的10年里，花旗集团的股票价格、盈利能力和收入复合年增长均达到两位数字，而且盈利增长高于收入增长。尤其令同行所叹服的，在1998年亚洲金融危机、2001年阿根廷金融危机和反恐战争等一系列重大事件，1000家大银行总体盈利水平分别下挫14.9%和29.7%的情况下，花旗集团仍达到3%和4.5%的增长，显示了花旗金融体系非凡的抗风险能力。成立于1812年的美国花旗银行，历经两个世纪的潜心开拓，已成为当今世界规模最大、声誉最响的全能金融集团。花旗之所以取得长盛不衰的奇迹，除了它始终奉行开拓创新的发展战略外，还和它卓越的企业文化所产生的文化生产力分不开。在我国加入WTO之际，花旗的经验很值得我国金融业学习和借鉴。以人为本：企业文化的核心花旗银行自创业初始就确立了以人为本的战略，十分注重对人才的培养与使用。它的人力资源政策主要是不断创造出事业留人、待遇留人、感情留人的亲情化企业氛围，让员工与企业同步成长，让员工在花旗有成就感、家园感。花旗银行CEO森地威尔的年薪高达1.52亿美元，遥居美国CEO的前列；再以花旗银行上海分行为例，各职能部门均设有若干副经理职位，一般本科毕业的大学生工作3年即可提升为副经理，硕士研究生1年就可提升为副经理，收入则是我国同等职级的几倍甚至几十倍。目前，我国金融业一方面要营造优厚的政策环境吸纳优秀人才，另一方面要努力提炼金融企业的核心价值观，让为企业献身的精神成为行为主体的价值观，积极推行以激励机制为核心

A、成本领先战略 B、差异化战略 C、聚焦战略 D、一体化战略

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第5题

[单选题] 花旗银行（Citibank）是花旗集团属下的一家零售银行，其主要前身是1812年6月16日成立的纽约城市银行花旗集团在全球一百多个国家约为二亿客户提供服务，包括个人、机构、企业和政府部门。提供广泛的金融产品服务从消费银行服务及信贷、企业、投资银行服务、以及经纪、保险和资产管理等，非任何其它金融机构可以比拟。现汇集在花旗集团下的主要有花旗银行、旅行者人寿、养老保险、美邦。英国《银行家》杂志对世界前1000家银行2002年各项指标排名中，花旗集团以一级资本590亿、总资产约10970亿、利润约152.8亿美元三项排名第一，盈利水平占1000家大银行总盈利2524亿美元中6.1%。根据花旗集团最新年报显示，花旗集团2003年一级资本已达669亿、总资产12640亿、利润约178.5亿美元，比上年又分别增长了13.4%、15.2%和16.8%。在过去的10年里，花旗集团的股票价格、盈利能力和收入复合年增长均达到两位数字，而且盈利增长高于收入增长。尤其令同行所叹服的，在1998年亚洲金融危机、2001年阿根廷金融危机和反恐战争等一系列重大事件，1000家大银行总体盈利水平分别下挫14.9%和29.7%的情况下，花旗集团仍达到3%和4.5%的增长，显示了花旗金融体系非凡的抗风险能力。成立于1812年的美国花旗银行，历经两个世纪的潜心开拓，已成为当今世界规模最大、声誉最响的全能金融集团。花旗之所以取得长盛不衰的奇迹，除了它始终奉行开拓创新的发展战略外，还和它卓越的企业文化所产生的文化生产力分不开。在我国加入WTO之际，花旗的经验很值得我国金融业学习和借鉴。以人为本：企业文化的核心花旗银行自创业初始就确立了以人为本的战略，十分注重对人才的培养与使用。它的人力资源政策主要是不断创造出事业留人、待遇留人、感情留人的亲情化企业氛围，让员工与企业同步成长，让员工在花旗有成就感、家园感。花旗银行CEO森地威尔的年薪高达1.52亿美元，遥居美国CEO的前列；再以花旗银行上海分行为例，各职能部门均设有若干副经理职位，一般本科毕业的大学生工作3年即可提升为副经理，硕士研究生1年就可提升为副经理，收入则是我国同等职级的几倍甚至几十倍。目前，我国金融业一方面要营造优厚的政策环境吸纳优秀人才，另一方面要努力提炼金融企业的核心价值观，让为企业献身的精神成为行为主体的价值观，积极推行以激励机制为核心

A、以人为本 B、以战略的高度看待人员配备 C、实现人与工作的动态平衡 D、以上说法都对

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第6题

[多选题] 关于合规管理发展历程相关描述正确的是（）。

A、巴塞尔委员会发布的《合规与银行内部合规部门》对国际银行业具有强制性作用，必须实施 B、巴塞尔委员会《合规与银行内部合规部门》明确了合规管理的十项原则性要求 C、中国银监会《商业银行合规风险管理指引》明确了我国银行业合规管理的基本框架和规范 D、汇丰、花旗等全球化大银行的探索实践促进了合规管理的发展

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第7题

[单选题] 在下列商业活动中，哪一笔属于国际商务活动（）

A、美国花旗银行上海浦东分行向美国花旗银行总行贷款 B、美国花旗银行上海浦东分行向中国建设银行浦东分行贷款 C、美国花旗银行上海浦东分行向美国城市银行上海浦东分行贷款 D、美国花旗银行上海浦东分行向美国第一国民银行总行贷款

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第8题

[多选题] 一些国际活跃银行希望采取标准法，采取这种计量方法的银行应具备足以胜任的操作风险管理体系。因此，国际活跃银行采用标准法还必须符合如下额外标准（）

A、银行的操作风险管理体系必须对操作风险管理部门进行明确的职责界定 B、作为银行内部操作风险体系评估的一部分，银行必须系统地跟踪相关的操作风险数据，包括业务条线发生的大额损失 C、银行的操作风险管理体系必须文件齐备 D、银行的操作风险管理流程和评估体系必须接受验证和定期的独立检查

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第9题

[] 下列属于外汇零售市场的（）。

A、A.雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料 B、B.宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇 C、C.海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇 D、D.中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行

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