搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【单选题】

案发机构初步调查核实,认为属于案件风险信息的,应将上述事项及时以风险报告的形式书面向总行()报告。

A、风险管理部

B、舆情管理部门

C、法律与合规部

D、办公室

更多“案发机构初步调查核实,认为属于案件风险信息的,应将上述事项及时以风险报告的形式书面向总行()报告。”相关的问题
第1题

A、行政复议机构认为必要时,可以实地调查核实证据  B、申请人要求行政复议机构进行实地调查核实证据的,行政复议机构必须按要求实地调查核实证据  C、对重大、复杂的案件,申请人提出要求的,应当采取听证的方式审理  D、对重大、复杂的案件,行政复议机构认为有必要的,可以采听证的方式审理  

点击查看答案
第2题

A、不需要实地调查核实证据  B、认为必要时,可以实地调查核实证据  C、必须实地调查核实证据  D、开庭审查案件  

点击查看答案
第4题

A、案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况  B、涉及人员及情况  C、涉案金额及风险情况  D、案件整改和问责情况  

点击查看答案
第5题

A、A.案件性质  B、B.确定涉案金融  C、C.初步判定风险  D、D.初步界定清楚责任  

点击查看答案
第6题

A、案发层级机构案件责任人员  B、案发层级机构上一级机构涉案条线部门负责人、机构分管负责人  C、案发层级机构上一级机构主要负责人  D、案发层级机构上一级机构的上级机构案件责任人员  

点击查看答案
第7题

A、案件发生经过  B、案件性质明确  C、涉案金额确定  D、初步判定风险  

点击查看答案
第8题

A、A.案发机构上级内审部门相关人员  B、B.法人机构的监事会相关人员  C、C.案发机构合规部门相关人员  D、D.不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件风险的人员  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服