A、凭单位介绍信、本人有效证件
B、到其所在行开具“金库检查通知书”
C、并在运营管理或保卫部门工作人员陪同下办理登记手续
D、视情况而定
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A、合规部门主要负责对业务部门的合规管理情况进行检查和监督，不负责提供合规咨询、审核和帮助 B、风险管理部的各项活动也必须受到合规性监督，同时风险管理部的监测、检查等活动又为合规部门提供监管线索 C、合规管理部门只能接受审计部门的监督，无权提出意见和建议 D、合规管理部门在应对外部监管部门时，为保护分行利益可不如实报告有关情况
A、只要检查人员是熟人，员工都应自觉接受并主动配合 B、无论是监管部门还是内部人员，开展合规检查时都要出具相关检查手续，否则有权拒绝检查 C、单位领导亲自陪同的，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合 D、外部监管部门进行合规检查时须出具齐备的手续，银行内部的合规检查，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合
A、上级行、监管机构或其他部门人员进行现金出纳业务检查、需进入现金库房或营业机构现金区的，应出具本人有效身份证件、书面检查依据、中信银行或上级行签发的查库令方可进入 B、检查时，被查金库的金库经理或被查营业机构的会计经理必须始终陪同在场 C、每次检查完毕，检查人员应记录检查结果，并签章确认 D、检查发现问题的，应深入追究并进行登记，对于所发现的重大问题，应按照重大事项报告相关规定予以报告
A、对于贷款金额5万（含）以上的贷款，保险公司必须于贷后3个月内提供贷款用途证明（如发票、收据、POS刷卡单等） B、当银行受到外部监管检查和内部检查时，应要求保险公司协助收取客户贷款用途证明 C、用途证明通过传真、快递、影像传输等方式有效送达经办行进行贷款用途核实和归档 D、对多次不能提供用途证明而遭到内外部检查和监管部门警告的经办行，经总行同意后可停止与保险公司合作开办该业务
A、对于贷款金额10万（含）以上的贷款，保险公司必须于贷后1个月内提供贷款用途证明（如发票、收据、POS刷卡单等） B、当银行受到外部监管检查和内部检查时，应要求保险公司协助收取客户贷款用途证明 C、用途证明通过传真、快递、影像传输等方式有效送达经办行进行贷款用途核实和归档 D、对多次不能提供用途证明而遭到内外部检查和监管部门警告的经办行，经总行同意后可停止与保险公司合作开办该业务
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