商户因违规挪用机具异地使用等原因被强制解除合约的,银联公司可将其列入不良商户,()内不得开展“生意通”业务和成为特约商户。
A、半年
B、1年
C、2年
D、3年
A、半年
B、1年
C、2年
D、3年
A、信用卡中心应立即向分支行下发《疑似风险商户协查通知单》,要求分支行现场调查并且在收到分支行调查结果后应于2个工作日内出具处理意见 B、对于违规情节较轻的,应要求分支行对商户进行警示教育,督促商户交回相关交易凭证,并将该商户列为关注监控对象 C、对于已被列为关注监控对象的商户,三个月内如再次发生违规交易,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具并督促商户交回相关交易凭证 D、违规情节较为严重或特别严重的,应要求分支行立即终止收单业务合作,收回pos机具,督促商户交回相关交易凭证,并视情况向公安部门和联合整治银行卡违法犯罪办公室报送案件线索 E、商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在5个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统,并更新维护黑名单
A、绕中国银联开展跨行交易和资金清算业务 B、违规套用MCC C、多家商户共用一个商户编码 D、移机挪用 E、超范围布放移动终端、固话终端、读卡装置 F、异地收单 H、违规设置签购单打印要素等
A、多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录、泄露账户及交易信息的;发生套现、洗单的; B、多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉、无法妥善处理相关问题的;多次擅自移机的,及移机从事违法、欺诈活动的; C、因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的; D、出租或者出卖终端设备的。
A、商户POS交易单据保管情况是否正常 B、商户是否存在一柜多机现象 C、商户POS机具的使用地址是否与签约时的装机地址一致 D、商户POS机具的数量是否和签约时一致 E、机具使用是否正常