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【单选题】

（）作为专职的检查人员，在积极配合条线检查的同时，应协助做好检查工作的指导。

A、风险管理部

B、计划财务部

C、会计管理部

D、审计稽核部

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更多“（）作为专职的检查人员，在积极配合条线检查的同时，应协助做好检查工作的指导。”相关的问题

第1题

[单选题] 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第2题

[单选题] 遇到客户询问业务问题，不在条线范围内，作为大堂人员（）

A、模棱两可给客户解答 B、直接说不知道 C、对客户表示抱歉，带领客户至相关条线专业人员处交接完毕然后离开 D、随手指向相关条线，让客户自己去问

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第3题

[单选题] （）作为第一道防线应承担起风险防控的首要责任。

A、风险合规条线 B、审计监督条线 C、业务管理条线 D、后勤保障条线

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第4题

[多选题] 对于银行优质客户（经分行零售业务部审批确定），批量开立活期一本通的，由于特殊原因不能将身份证明原件带到营业网点的，可以由（）上门核实无误后，在复印件上注明“与原件核对一致”的字样，并由上门核实人员双人签字确认，从而明确原件审核责任。

A、一名业务条线客户经理和一名运营条线人员上门核实原件 B、主管业务行长和一名业务条线客户经理上门核实原件 C、两名业务条线客户经理上门核实原件 D、任意两名银行工作人员上门核实原件

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第5题

[判断题] 办理上门开户业务时，对于客户因故拒绝拍照的，应由相关业务部门出具无法配合拍照的说明，由上门人员签字并逐级经分行分管业务条线行领导审批后办理。

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第6题

[单选题] 集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。

A、高级管理层 B、会计条线人员 C、营销条线人员 D、各层级或各业务条线

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第7题

[单选题] 可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。

A、公司业务条线 B、个人业务条线 C、国际业务条线 D、各专业、各层级

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第8题

[] 银行业金融机构和内部业务条线部门在向下分解经营计划和考评任务时，为提高员工的工作积极性，实现赢利目标，可逐级加码指标任务。

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第9题

[单选题] 修理工应认真做好设备的日常维护，积极配合专职设备人员做好（）维护。

A、一级 B、二级 C、三级 D、四级

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