【判断题】
A、法定代表人或负责人 B、开户单位在开户时指定的联系人 C、财务负责人 D、开户经办人员
A、法定代表人或单位负责人身份证件 B、热线验证联系人授权书 C、授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话 D、初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注 E、上级主管部门同意授权书
A、开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单 B、开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形 C、开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上(含)其他单位法定代表人相同的异常情形 D、客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话