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【多选题】

单位预留热线验证联系人时，应出具（）

A、法定代表人或单位负责人身份证件

B、热线验证联系人授权书

C、授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话

D、初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注

E、上级主管部门同意授权书

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第1题

[判断题] 单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。

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第2题

[判断题] 单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。

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第3题

[判断题] 开户预留的热线联系人，须经企业法定代表人或单位负责人授权，且授权书必须经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖公章。

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第4题

[单选题] 银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。

A、1名 B、2名 C、3名

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第5题

[多选题] 根据监管部门的风险提示，单位开立账户时预留的业务联系人应为（）。

A、法定代表人或负责人 B、开户单位在开户时指定的联系人 C、财务负责人 D、开户经办人员

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第6题

[单选题] 客户在开立账户时，营业机构经办员应要求其在印鉴卡正、副卡上加盖预留签章并填写启用日期、联系人、电话等，联系人必须填写（）。

A、企业的法人代表 B、企业法人代表授权人 C、企业指定的财务联系人 D、企业财务负责人的授权人

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第7题

[单选题] 要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

A、一个以上 B、两个以上 C、三个以上 D、四个以上

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第8题

[判断题] 单位客户联系人存在“多户一人”情形，属于同一集团实际控制的，应由实际控制单位出具说明并加盖公章。

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第9题

[单选题] 下列有关油污事件中的联系说法错误的是（）.

A、联系人名单应保持昼夜24小时畅通 B、当联系人有变动或电话、电传有改变时，应在当日24小时内完成联系人名单的更新 C、船舶利益方联系人应列入联系人名单 D、海上搜救协调中心是备用联系途径

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