A、A.出具与事实不符的信用证、保函、资信证明
B、B.向关联企业的融资行为提供担保
C、C.利用中间业务服务价格进行不正当竞争
D、D.未按规定将制订的中间业务服务价格报银监机构备案
E、E.分支机构违反规定自行制订中间业务价格或调整由其总行制订的价格
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A、信用卡业务人员自查发现一般违规行为并即时纠正的，经直接管辖机构（信用卡业务人员本人所在支行、部门）核实后，不予积分 B、直接管辖机构检查发现信用卡业务人员一般违规行为的，按照应计分值的50%进行积分 C、分行检查发现信用卡业务人员一般违规行为的，按照应计分值的100%进行积分 D、总行检查发现分行、支行信用卡业务人员一般违规行为的，按照应计分值的150%进行积分 E、内部审计发现信用卡业务人员一般违规行为的，应按照应计分值的150%进行积分
A、严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务 B、严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务 C、严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利 D、严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
A、因违规行为导致发生案件、风险事件或责任事故的 B、因违规行为造成各级行社较大财产损失或资产流失的 C、因违规行为造成各级行社声誉、形象损失或负面影响的 D、因违规行为导致各级行社受到外部监管机构或政府部门处罚的、被媒体曝光的 E、违规同时有不正当得利行为的 F、违规认定小组认定为情节严重的情形
A、低风险业务全部批量发送任务 B、低风险业务全部认定为正常类 C、办理过借新还旧的低风险业务系统自动认定为正常一档 D、办理过展期的低风险业务，系统发送五级分类任务，供分类人员认定
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