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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。

A、A.营运管理部

B、B.个人金融业务部

C、C.反洗钱主管部门

更多“发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向()报告。”相关的问题
第1题

A、A.客户来自客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家地区,包括避税型离岸金融中心  B、B.客户为外国政要及其家庭成员与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家政府首脑,政府、司法军事部门高级官员,外国政党要员  C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,恐怖组织、恐怖分子恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户  D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户与上述名单发生资金往来的客户  E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关有关机构冻结扣划资金的客户  

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