【单选题】
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
A、收款人
B、汇款人
C、收款人和汇款人
D、收款人或付款人
查看正确答案A、汇款人 B、收款人 C、汇款人或收款人 D、以上均不是
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第3题
A、汇款申请书应写明汇款客户的卡号或账号 B、应清楚填写收款人姓名 C、如汇款人无法提供收款人账号，可不提供 D、如果汇款人仅知收款人开户银行名称，而不知确切地址，款项也能确保汇往指定银行
第6题
A、汇兑转汇的，转汇的收款人必须是原收款人 B、汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇 C、转汇银行不得受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇 D、汇兑凭证上委托日期为汇款人向汇出银行提交汇兑凭证的当日
第7题
A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额 B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码 C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址 D、如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
