【多项选择题】
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A、A、国家或地区因素
B、B、行业因素
C、C、业务因素
D、D、客户因素
查看正确答案A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
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第2题
A、金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区 B、被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区 C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区 D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第4题
A、客户因素包括个人客户和企业客户 B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第9题
A、A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B、B、长期存在大额交易的客户 C、C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D、D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
