【多项选择题】
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、B、长期存在大额交易的客户
C、C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
查看正确答案A、A.客户因素 B、B.地域因素 C、C.职业及行业因素 D、D.收益最大化因素
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第3题
A、客户因素包括个人客户和企业客户 B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等 C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素 D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第6题
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
第9题
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告 B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告 C、本机构出具的反洗钱监管意见 D、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
