搜题

【多选题】

下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）

A、张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式

B、张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务

C、张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式

D、张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一次性金融服务的识别要求对张先生进行身份识别

查看正确答案

更多“下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）”相关的问题

第1题

[单选题] 对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。

A、只识别代理取款人身份 B、只识别户主身份 C、不需识别客户身份 D、同时识别代取款人和账户户主的身份

点击查看答案

第2题

[单选题] 大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。

A、5；1 B、2；3 C、1；5000 D、5000；1

点击查看答案

第3题

[] 以下关于柜员为客户办理存折账户存取款业务时说法正确的是（）。

A、A.营业机构办理存折账户存取款业务时，应首先对存折进行认真审核，包括外观、账号、户名、签章、凭证印刷号、已打印的存取款记录等，重点审查凭证印刷号，与系统返显的凭证印刷号进行核对 B、B.发现客户存折存取款记录打印混乱的，应要求取款人提供有效身份证件并进行核对，无误后先将客户存折进行换折处理，再办理存取款业务 C、C.办理业务过程中，因打印机故障等原因造成存折打印错误的，应手工补填写 D、D.营业机构办理存单支取业务时，也应比照对存单进行审核，因打印机故障等原因造成存单打印错误的，可手工填写取款记录，但应签章负责

点击查看答案

第4题

[多选题] （）情况下第二代身份证识别仪能自动显示代理人身份信息。

A、挂失业务显示申请（代理）挂失人姓名时 B、现金存取款显示代理人姓名时 C、个人账户新开户显示代理人姓名时 D、新柜面系统现金联动（461030）显示代理人姓名时

点击查看答案

第5题

[单选题] 在办理代理存取款业务时，要登记存取款人的姓名、联系方式、（）、号码。

A、身份证件种类 B、身份证件类别 C、身份证件或身份证明文件的种类 D、身份证件名称

点击查看答案

第6题

[] 代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

点击查看答案

第7题

[] 利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。

A、A.开立卡片 B、B.办理存款业务 C、C.办理取款业务 D、D.办理存取款业务

点击查看答案

第8题

[判断题] 受理网点办理理财金账户大额存取款业务时，应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。

点击查看答案

第9题

[多选题] 以下关于卡折存取款业务查询描述正确的是（）。

A、可以代理 B、不可以代理 C、需要出示有效身份证件 D、不需要出示有效身份证件

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服