金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。

A、公安机关

B、行政执法机关

C、检查机关

D、办案机关

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第1题

[单选题] 下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告 B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告 C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

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第2题

[多选题] 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息（）

A、执行客户身份识别制度的情况 B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D、中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息

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第3题

[多选题] 中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）

A、报告可疑交易的情况 B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况 C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况 D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况

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第4题

[单选题] 根据《中国人民银行关于印发的通知》，金融机构需向人民银行报备的内容包括（）。

A、机构变动情况 B、人民银行下发的金融统计制度落实情况 C、对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况 D、统计人员及变动情况 E、以上都是

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第5题

[] 残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的持有人（）

A、A.可凭金融机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 B、B.可凭金融机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 C、C.可凭金融机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书 D、D.可凭金融机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起15个工作日内做出鉴定并出具鉴定书