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【单选题】

目前,反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出,需审批机构是()。

A、不需审批

B、同级审批

C、上级审批

D、同级和上级审批

更多“目前,反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出,需审批机构是()。”相关的问题
第2题

A、洗钱业务操作员  B、洗钱查询员  C、洗钱可疑报告确认员  D、运行督导员  

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第3题

A、A.洗钱业务操作员  B、B.洗钱查询员  C、C.洗钱可疑报告确认员  D、D.运行督导员  

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第4题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额可疑交易报告标准  D、大额可疑交易报告标准  

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第5题

A、洗钱客户风险等级分类系统  B、洗钱黑名单监测系统外国政要  C、洗钱信息管理系统  D、内控合规管理信息系统  

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第7题

A、省联社洗钱工作办公室应向洗钱监测分析国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易可疑交易报告  B、各市县行社应成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室应通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易可疑交易报告  D、洗钱工作办公室应设一名以上洗钱管理员,营业网点则应设两名以上洗钱操作员  

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