【多选题】
开展RCSA工作时，操作人员在“流程基本信息”功能模块中需输入以下哪些内容（）
A、外部法规
B、内部制度
C、当前单位相关岗位人员信息
D、涉及该业务流程的IT系统
查看正确答案A、定期开展流程梳理与分析，并对上年度流程清单进行重检和更新 B、定期开展识别评估流程的基本信息梳理和更新 C、定期开展风险与控制识别评估，并对上年度识别评估结果进行重检和更新 D、加强问题整改跟踪和管理改进
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第3题
A、二级分行负责组建个人信贷业务培训队伍，做好基本制度、产品和系统的轮训工作 B、一级支行负责组织开展业务操作流程和业务技能提升培训，提高个贷客户经理风险识别能力 C、经营行负责落实各项日常性培训工作，增强个贷客户经理业务营销能力，提升合规操作水平 D、个贷客户经理每年培训时间不少于10个工作日
第4题
A、风险与控制自我评估RCSA只有在确认和评估所有可能的缓解措施后才是完整的 B、内部损失数据有助于识别需要在风险和控制自我评估中处理的风险和控制薄弱环节，外部事件对于围绕潜在风险的讨论是没有帮助的 C、风险与控制自我评估RCSA的评分方法应该只有包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响 D、为了确保风险与控制自我评估RCSA的良好设计，在实施前安排时间与参与者、利益相关人员以及支持职能部门人员进行访谈是十分重要的
