【单选题】
营业机构员工发现重点可疑交易线索后，应立即向营业机构反洗钱监测岗人员或（）报告。
A、行长
B、副行长
C、营业室经理
D、柜员
查看正确答案A、支行行长 B、支行副行长 C、营业室经理 D、总会计
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第7题
A、A.中国人民银行当地分支机构和总行 B、B.中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构 C、C.中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构 D、D.银监会当地分支机构和总行
第8题
A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点 B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况 C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息 D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
