A、流程不健全
B、流程执行失败
C、失职违规
D、文件或合同缺陷
A、内部欺诈 B、失职违规 C、流程不健全 D、违反用工法律
A、内部欺诈 B、自然灾害 C、交通事故 D、外包风险
A、A.流程风险指标 B、B.关键岗位风险指标 C、C.系统风险指标 D、D.外部风险指标 E、E.内部风险指标
A、外部欺诈 B、自然灾害 C、交通事故 D、外包风险
A、内部程序不完善 B、操作人员差错或舞弊 C、IT系统失灵或技术失误 D、外部事件
A、外部欺诈 B、中介欺诈 C、内部操作风险 D、持卡人信用风险
A、建立、健全信用卡业务内部控制体系 B、制订各岗位、各流程的业务操作手册，严格规范各项操作要求 C、对关键岗位进行操作风险等级评定，明确各岗位职责分工以及相关职能的适当分离 D、对信用卡业务操作风险点进行定期和不定期的检查 E、依据相关规定实行关键岗位轮换和强制性休假等措施
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