【简答题】
查看正确答案A、金融挤兑事件 B、抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件 C、诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件 D、造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害
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第3题
A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的 B、性质恶劣，造成挤兑的 C、性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的 D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
第4题
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》 B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第7题
A、银行业金融机构从业人员独立实施的 B、银行业金融机构从业人员参与实施的 C、与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D、外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
第9题
A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的 B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的 C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的 D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的 E、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
