【单选题】
下面可以在金融机构客户基本信息创建交易中创建的客户有哪类（）。
A、个人客户
B、单位客户
C、人民银行
D、商业银行
查看正确答案A、个人客户基本信息创建 B、建立金融同业资料 C、金融机构户基本信息创建 D、客户群基本信息创建
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第3题
A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
第4题
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年 D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
第8题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
第9题
A、A.记载客户身份信息的记录和资料 B、B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 C、C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 D、D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
