【单选题】
在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A、互联网
B、联网核查公民身份信息系统
C、点钞机
D、验钞机
查看正确答案A、公安部网站 B、二代身份证鉴别仪 C、身份证核查网站 D、联网核查公民身份信息系统
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第3题
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第7题
A、如客户在公司留存的证件类别非身份证，也可通过OCR识别证件 B、如果客户绑定的是身份证，OCR识别成功后直接提交系统，无需进行人脸识别 C、客户绑定的是身份证，需要经过OCR识别、短信验证、人脸识别后方可提交系统 D、客户绑定的是身份证，无法选择拍照进行人工审核处理
第8题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
