A、制定检查计划、实施检查、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理
B、制定检查方案、制定检查计划、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理
C、制定检查方案、检查备案、检查整改与跟踪、检查数据报送与管理
D、制定检查计划、检查整改与跟踪、实施检查、检查数据报送与管理制
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A、实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用 B、建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程 C、按照业务类别建立并维护违规点库，作为各类监督项目执行过程中的基本依据 D、支持内控评价等级申报与计分
A、对缺陷样本加强整改 B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
A、结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性 B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
A、穿行测试是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行 B、控制测试是为了判断制度设计的有效性 C、控制测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致 D、穿行测试是选择具有代表性的一笔或若干笔具体业务，按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍，验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
A、顺序控制可应用于变电站内可遥控设备 B、顺序控制的操作对象包括二次设备的软压板投退和定值区切换 C、顺序控制需提供严格的执行前和执行后条件检查 D、顺序控制控制方式可分为全自动执行、半自动执行和手动执行
A、流程图是一种表示业务顺序和信息流程的图解 B、它以统一的符号来表示原理或概念 C、用连接线表示其相互间的关系 D、它能把比较复杂的联系与过程用简单直观的形式表示出来，帮助人们认识并解决问题
A、检查主办部门应于每年12月31日前，将次年检查计划报送同级法律与合规职能部门备案 B、检查主办部门制定临时检查计划，要向同级法律与合规部门进行备案 C、分行法律与合规职能部门应于每年年初10个工作日内将辖内检查计划向总行法律与合规部备案 D、分行法律与合规职能部门应于每月月初5个工作日内将辖内临时性检查计划向总行法律与合规部备案
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