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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

以下描述中,不属于防范虚假贸易背景风险的措施是()

A、严格贴现客户准入制度,杜绝“空壳”公司、“包装”公司成为邮储银行贴现客户

B、首次办理贴现业务的客户,要实地考察企业经营状况,以防范客户被中介公司“包装”

C、严格审查客户提供的贸易合同、增值税发票等相关资料

D、仔细核对承兑行回复的“查询查复书”

更多“以下描述中,不属于防范虚假贸易背景风险的措施是()”相关的问题
第2题

A、出口商通过其它银行收汇路径进行收汇,及时归还农行融资款项  B、出口商未按合同要求出口货物履约风险  C、出口商提供虚假贸易背景骗取银行资金  D、贷款资金收汇后未能及时扣收融资款项,导致出口商挪作他用  

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第3题

A、保证担保虚假  B、押品虚假  C、押品评估虚假  D、押品监管虚假  

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第4题

A、虚假主体  B、虚假注资  C、主体基础资料虚假  D、信贷资金被挪用  

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第5题

A、贸易背景虚假  B、担保虚假  C、项目资本金到位  D、合法性手续齐备  

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第6题

A、帮助或默许客户编造虚假信息资料,撰写虚假调查报告  B、故意隐瞒调查发现重大问题  C、未尽职调查承兑和信用证真实贸易背景,造成客户利用虚假贸易背景骗取信用  D、未按规定核实抵质押物造成担保合同无效或抵质押权利具备条件,或重复抵押及明显高估抵押物价值  

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