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【多选题】

以下属于信贷主体资格真实性方面需重点防范的风险是（）。

A、虚假主体

B、虚假注资

C、主体基础资料虚假

D、信贷资金被挪用

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更多“以下属于信贷主体资格真实性方面需重点防范的风险是（）。”相关的问题

第1题

[] 涉嫌虚假零售贷款，通常伴随着某方面真实性的不确定性。通常情况下零售贷款的真实性应从以下哪些方面的基本特征进行判断（）。

A、A、抵押物评估价值真实性 B、B、抵押物真实性 C、C、借款人身份真实性 D、D、交易真实性

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第2题

[多选题] 票据同业投资业务依据业务结构及操作流程，需重点防范以下哪些风险（）

A、资产管理人的资质准入 B、业务合同文本的法律风险 C、票据承兑、背书、保证等行为的真实性 D、转让资金划付路径

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第3题

[单选题] 客户经理进行授信调查时，要对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料（）进行认真核实。

A、完备性、合法性、有效性 B、合法性、真实性、有效性 C、合法性、真实性、完备性 D、完整性、有用性、真实性

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第4题

[单选题] C3档案管理的基本原则是（）。

A、信贷事项审批人员对档案的真实性负责 B、信贷事项调查人员对档案的真实性负责 C、谁经办，谁上传，谁负责 D、信贷事项审查人员对档案的真实性负责

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第5题

[单选题] 对于资产审计的重点应放在资产的哪项上，而对于负债审计的重点则放在哪项上？（）

A、真实性，真实性 B、真实性，完整性 C、完整性，真实性 D、完整性，完整性

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第6题

[多选题] 前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查，重点关注（）等相关资料的真实性，防范可能出现的信用风险和操作风险。

A、借款人贷款项目 B、贸易背景 C、担保有效性 D、关联企业

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第7题

[多选题] 下列哪些是信用卡征信审核时需核实的重点（）。

A、工作资料的真实性 B、住宅电话、住宅地址的准确性 C、办卡意愿的真实性 D、申请资料的完整性

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第8题

[] 前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查，重点关注借款人贷款项目、贸易背景、担保有效性等相关资料的真实性，防范可能出现的（）和操作风险。

A、A.信用风险 B、B.系统风险 C、C.人员风险 D、D.职业风险

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第9题

[多选题] 以下属于加强担保真实性审核应防范的风险包括（）。

A、保证担保虚假 B、押品虚假 C、押品评估虚假 D、押品监管虚假

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