从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。

A、设立空壳公司

B、非法集资

C、开立空头支票

D、洗钱

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更多“从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。”相关的问题

第1题

[多选题] 电子商业汇票涉及资金清算的业务品种包括（）。

A、票据贴现 B、票据转贴现及赎回 C、票据再贴现及赎回 D、票据到期付款

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第2题

[] 票据融资业务是指（）。

A、A.到期票据为交易工具的贴现、转贴现（含回购）和再贴现等融资业务 B、B.仅包含贴现业务 C、C.票据贴现、再贴现业务 D、D.以未到期票据为交易工具的贴现、转贴现（含回购）和再贴现等融资业务

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第3题

[多选题] 票据代理贴现业务涉及三方当事人分别为（）

A、委托人 B、委托代理人 C、贴现银行 D、转贴现银行

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第4题

[多选题] 在办理票据贴现业务过程中，有哪些行为之一的，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记大过以上的纪律处分；给予县联社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任（）

A、审批办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务的 B、在不见票据的情况下，违规向贴现申请人汇划资金或造成资金损失的 C、未对票据的真伪进行详细审查，对伪造票据、真票假章、查询欺骗或票据票面要素不全的票据进行贴现或造成信用社资金损失的 D、未对持票人与出票人、前手之间交易和债权关系的真实性进行严格审查，未要求持票人提供与前手间的增值税发票和商品发运单据而进行贴现的 E、账外核算票据贴现业务及其收入的