A、审批办理没有真实贸易背景的票据承兑、贴现业务的
B、在不见票据的情况下，违规向贴现申请人汇划资金或造成资金损失的
C、未对票据的真伪进行详细审查，对伪造票据、真票假章、查询欺骗或票据票面要素不全的票据进行贴现或造成信用社资金损失的
D、未对持票人与出票人、前手之间交易和债权关系的真实性进行严格审查，未要求持票人提供与前手间的增值税发票和商品发运单据而进行贴现的
E、账外核算票据贴现业务及其收入的
更多“在办理票据贴现业务过程中，有哪些行为之一的，对直接责任人员，给予撤职以上的纪律处分；视情节轻重给予信用社主任、分管副主任、部门负责人记大过以上的纪律处分；给予县联社主任、分管副主任、部门负责人记过以上的纪律处分；视情节轻重追究县联社理事长、监事长的责任（）”相关的问题
A、超越规定授信最高限额和权限办理转贴现、再贴现业务 B、转贴现、再贴现内控制度不完善，制度执行不严 C、在申请办理转贴现、再贴现业务过程中超过承兑汇票最后到期时间 D、用于办理转贴现、再贴现的承兑汇票没有真实商品交易背景
A、都是以商业票据为基础 B、用于再贴现、转贴现的票据一般是商业承兑汇票或银行承兑汇票 C、再贴现、转贴现业务都有严格期限限制 D、金融机构办理再贴现、转贴现业务需要纳入统一授信管理
A、A.申请办理转贴现、再贴现业务的资格和条件 B、B.申请办理转贴现、再贴现业务的票据真实性、合法性 C、C.申请办理转贴现、再贴现业务的期限合规性 D、D.办理转贴现、再贴现业务的申报资料和审批手续
A、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致 B、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致 C、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致 D、上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
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