A、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易对手是否与贸易合同一致
B、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的货物描述是否与贸易合同一致
C、办理票据贴现或信用证交单时，应收集增值税发票，核实发票记载的交易金额是否与贸易合同一致
D、上网核查发票真实性，并在业务存续期管理过程中定期跟踪核查发票真伪
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A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效 B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形 C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配 D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
A、支行为评级工作的调查单位，负责收集、整理客户的基础资料；审核客户资料的真实性；提出初步的评级建议 B、总行交易银行部为评级工作的审查单位，负责评级资料的审查、审核；审查评级建议的合理性，并提出合理化评级建议供审批人决策 C、总行交易银行部负责贸易融资业务债项评级的等级评定 D、总行各部门负责贸易融资业务债项评级的等级评定会签
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