银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险，应当做的工作不包括（）。

A、审核商务合同的真实性

B、审核应收账款发票的真实性

C、审核验货证明等资料的真实性

D、审核回款期是否在90天以内

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更多“银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险，应当做的工作不包括（）。”相关的问题

第1题

[多选题] 申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。

A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务 D、符合单项国际贸易融资产品的准入条件

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第2题

[单选题] 办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足的条件不包括（）。

A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务 D、符合流动资金贷款的办理条件

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第3题

[单选题] 银行防范贸易融资业务的资金挪用风险时，需（）。

A、按照企业要求设定融资金额上限 B、加强企业关联交易审查 C、确保融资用途与企业日常经营营运资金需求相匹配 D、在企业保证贸易融资资金能够如约归还的前提下允许挪作他用

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第4题

[多选题] 农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。

A、客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理 B、国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性 C、办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇 D、收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存