A、按照企业要求设定融资金额上限
B、加强企业关联交易审查
C、确保融资用途与企业日常经营营运资金需求相匹配
D、在企业保证贸易融资资金能够如约归还的前提下允许挪作他用
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A、以煤炭贸易作为融资平台，挪用银行信贷资金，变相融资或变相为上下游客户融资的存量客户 B、销售的商品煤达不到《商品煤质量管理暂行办法》要求 C、存在大额互保、担保圈情况，资金链紧张，区域风险或系统性风险较大的存量客户，或者涉及民间借贷的存量客户 D、在兴业银行日常资金结算情况、综合收益或预期综合收益良好
A、国内人民币委托代付业务依托于基础贸易融资业务 B、国内人民币委托代付业务与基础贸易融资业务主要区别在于资金来源不同 C、国内人民币委托代付业务须满足中国人民银行相关基础贸易融资业务管理规定，该业务项下基础贸易融资业务仍需遵循相同的审查审批流程 D、基础贸易融资业务授信额度审批后，方可为申请人办理相应的国内人民币委托代付业务
A、一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理 B、客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确 C、在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务 D、符合流动资金贷款的办理条件
A、严格审查客户贸易背景真实性、销售周期与融资期限是否合理 B、加强贷后管理，动态监控客户的生产经营、财务状况、履约记录 C、严格控制不可循环池融资项下应收账款的收汇资金，及时归还农业银行融资款项 D、严格审查客户出质应收账款性质，不具备条件的应收账款不得质押
A、A.严格测算客户实际融资需求，防范多头授信和过度授信风险 B、B.严格控制集团客户授信中的贸易融资授信额度 C、C.审慎核定纯贸易类客户转口贸易项下融资业务的授信额度，授信方案中要明确单一客户转口贸易项下融资余额占贸易融资授信总额比例 D、D.对国内信用证及项下融资业务授信可适度放宽审查条件
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