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【多选题】

省联社案件防控理念把风险管理当作()

A、一种监督手段

B、一种日常行为

C、一种组织责任

D、一种企业文化

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第1题

A、一个聚焦,即:聚焦资本管理、资产管理和资金业务管理,深化资本管理五项机制,握资金业务风险敞口,坚持质量放在首位;  B、做到两个加强,即:加强村镇银行等子机构管理,加强公司治理结构管理;  C、做到四个防止,即:防止股东干预具体业务,防止内控失衡,防止外部侵害,防止员工涉非法集资,坚守不发生系统性区域性金融风险底线  D、以上都是  

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第3题

A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞  B、全面汇总整理,按要求定期上报  C、第一时间到联社专题汇报,联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送  D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳  

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第5题

A、根据当地实际确定农民自助服务过程中,同一账户当日累计现金存、取款和转账次数及限额  B、各市地联社、办事处可合理确定设备管理员自有周转现金库存最高限额,报联社备案  C、设备管理员必须购买现金防盗防抢保险和人身意外伤害保险  D、对服务场所的安全防范定期进行风险提示和安全指导  

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第8题

A、联社、办事处和农合机构在规定的权利和职责范围内,认真履职  B、农合机构授信放贷行为必须严格执行《商业银行法》、《担保法》以及监管部门、联社的相关规章制度  C、农合机构须尽职开展贷款三查,如实反映信贷业务情况和风险,并按要求报告办事处,不得弄虚作假  D、农合机构应严格执行监管部门及联社有关规定,实行单一客户、关联客户表内外信贷业务的统一授信,防控集中度风险  E、办事处应实施专业化的风险提示,全面揭示贷款的风险  

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