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【多选题】

根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。

A、名称、地址、经营范围

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C、组织机构代码

D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

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第7题

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第8题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《金融机构洗钱保密管理办法》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  D、《金融机构客户身份识别客户身份资料及交易记录保存管理办法》  

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第9题

A、《金融机构洗钱规定》  B、《金融机构客户身份识别客户身份资料及交易记录保存管理办法》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  D、《金融机构大额可疑外汇资金交易报告管理办法》  

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第10题

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》  B、《金融机构洗钱规定》  C、《金融机构大额交易可疑交易报告管理办法》  D、《中国人民银行洗钱调查实施细则(试行)》  

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