涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。

A、总对总

B、总对点

C、点对总

D、点对点

查看正确答案

更多“涉案账户资金网络查控工作以（）专线模式为主要渠道。”相关的问题

第1题

[多选题] 涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

A、获取公安机关指令内容 B、反馈涉案账户基本信息和交易明细 C、账户冻结、续冻、解冻 D、账户扣划

点击查看答案

第2题

[单选题] “电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内以电子版形式通过平台专线反馈，账号冻结应在（）小时内予以冻结，并将冻结结果通过平台专线予以反馈。

A、24；24 B、24；48 C、48；24 D、48；48

点击查看答案

第3题

[多选题] 通过以下平台办理的冻结或止付业务时，（）是由系统自动完成，无需人工处理的。

A、总行网络查控系统 B、总行防电信诈骗管理平台 C、涉案账户资金网络查控平台 D、电话银行银警协作平台

点击查看答案

第4题

[多选题] 银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下（）部分组成。

A、公安机关端 B、银监机构端 C、客户端 D、银行端

点击查看答案

第5题

[单选题] 自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。

A、其他应付及暂收款项-业务在途资金 B、其他应付及暂收款项-睡眠户款项 C、其他应付及暂收款项-待查错账 D、其他应付及暂收款项-其他应付款

点击查看答案

第6题

[判断题] 总行95558客服中心组建的银警协作团队，7*24小时受理公安机关提出的涉案账户查控需求。

点击查看答案

第7题

[单选题] 目前我*行客户主要遭受的外部欺诈包括电信诈骗和网络钓鱼。从性质上讲，上述两种欺诈案件均来自银行外部。一旦出现外部欺诈事件，为防止涉案资金被不法分子快速分散提取，客服中心及各网点应快速启动应急止付流程，冻结（）。

A、受害客户的涉案付款账户 B、犯罪分子的涉案收款账户 C、受害客户的电子银行服务 D、犯罪分子的电子银行服务

点击查看答案

第8题

[多选题] 关于电话银行银警协作平台从2016年7月1日上线后，以下说法正确的是（）。

A、中信银行在95558客服中心组建银警协作团队 B、724进行受理公安机关提出的涉案账户查控需求 C、已在中信银行客服中心备案的办案民警拨打客户热线95558-99 D、对需要冻结的涉案账户由客服中心进行紧急冻结

点击查看答案

第9题

[判断题] 对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。

点击查看答案

账号：登录

答题记录

我的收藏

我的题库

客服

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服