（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。..

第1题

A、董事会 B、理事会 C、高级管理层 D、监事会

第2题

A、反洗钱定期抽查机制 B、反洗钱上岗考试机制 C、反洗钱知识竞赛 D、反洗钱培训长效机制

第3题

A、投资资金来源合法 B、建立了反洗钱内控制度 C、设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D、配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训 E、信息系统建设满足反洗钱要求

第4题

第5题

A、反洗钱监管政策 B、反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法、新技术 D、洗钱风险变动情况

第6题

A、建立内部反洗钱工作机制和规程 B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D、及时报告大额和可疑交易 E、协助反洗钱调查

第7题

第8题

A、反洗钱工作制度 B、反洗钱组织体系 C、反洗钱系统操作 D、反洗钱身份识别制度

第9题

A、总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力 B、总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作 C、拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D、反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训 E、中国保监会规定的其他条件

（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。