【单选题】
当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A、100美元
B、1000美元
C、5000美元
D、1万美元
查看正确答案A、1万元 B、5万元 C、10万元 D、20万元
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第4题
A、A.外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证件办理 B、B.手持外币现钞汇出，超过累计等值1万美元的，需提供外币现钞来源证明 C、C.每天汇款金额不能超过等值5万美元 D、D.境外收款人可以为公司或个人
第9题
A、汇款人主动要求退汇 B、汇入款超过两个月而收款人尚未来行办理取款手续 C、汇入行已寄出通知，但因收款人住址迁移造成汇款无人领受 D、汇入款超过两天而收款人尚未来行办理取款手续
