搜题

【单选题】

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

A、境内机构

B、境外机构

C、汇款人

D、收款人

查看正确答案

更多“接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。”相关的问题

第1题

[] 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A、A.收款人名称或姓名 B、B.收款人住所 C、C.收款人账号 D、D.汇款人住所

点击查看答案

第2题

[多选题] 金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。

A、汇款人账号 B、汇款人住所 C、收款人账号

点击查看答案

第3题

[单选题] 华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。

A、通过各种途径查明 B、要求境外机构补充 C、拒绝接收汇入款项 D、作退汇处理

点击查看答案

第4题

[] 在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）

点击查看答案

第5题

[多选题] 为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

A、姓名或者名称 B、账号 C、住所 D、资金来源

点击查看答案

第6题

[单选题] 华夏银行接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可（）。

A、登记资金汇出地名称 B、登记资金汇出国家名称 C、登记资金汇出机构名称 D、登记资金汇出机构地址名称

点击查看答案

第7题

[单选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的，应（）。

A、提交大额报告 B、提交可疑报告 C、提交重点可疑报告 D、提交尽职调查报告

点击查看答案

第8题

[] 为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（），并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。

A、A.姓名或者名称 B、B.账号 C、C.住所 D、D.资金来源

点击查看答案

第9题

[判断题] 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的，可登记其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服